证券代码：688777                  证券简称：中控技术




           中控技术股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会会议资料




                   2024 年 3 月
中控技术股份有限公司                                       2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                       目 录
中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ............................. 2

中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 4

中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 ............................. 6

    议案一：关于补选第六届董事会独立董事的议案 ............................................ 6




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             2024 年第二次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在
表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。




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             2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00

2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室

3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
        表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案


序号                                  议案名称

非累积投票议案

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  1      关于补选第六届董事会独立董事的议案


（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束




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             2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

                   关于补选第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计
委员会委员及主任委员职位，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，并经董事会
提名委员会对第六届董事会独立董事候选人进行审核，拟推荐陈文强先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，同时推选其担任第六届董事会审计委员会委员及
主任委员职务。陈文强先生简历见附件《公司独立董事候选人简历》。
     本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。


     请各位股东及股东代表审议。


     附件：公司独立董事候选人简历


                                            中控技术股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 25 日




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     附件：公司独立董事候选人简历
     陈文强：男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权。企业管理博士，
毕业于浙江大学管理学院。2017 年至今任浙江财经大学会计学院副教授，2022
年至今任 MPAcc 中心主任。目前兼任宁波联合集团股份有限公司、创新医疗管
理股份有限公司独立董事。截至目前，陈文强先生未持有公司股份；其与持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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