证券代码：688777          证券简称：中控技术         公告编号：2024-041



                      中控技术股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2024 年 6 月 11 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6
日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》
    经审议，监事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了各项归属条件，并审核了拟归属
股份的全体激励对象，认为公司本次激励计划第二个归属期的归属条件已经成
就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。监事会同意公司按照激
励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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    经审议，监事会认为公司已于 2024 年 5 月 24 日披露了《2023 年年度权益
分派实施公告》，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格作相
应调整，授予价格由 26.47586 元/股调整为 25.78 元/股。本次限制性股票授予价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损
害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激
励计划授予价格的事项。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(wwww.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》(公告编号：2024-033)。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激
励计划股票的议案》
    经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作
废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年
限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2024-034）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为浙江人形机器人创新中心有限公司（以下简称“人形
机器人创新中心”）拟新增注册资本 880 万元，公司综合考虑人形机器人创新中
心的整体发展规划，同意放弃此次增资的优先认购权。本次交易完成后，公司
持有人形机器人创新中心的股权比例为 34.9650%。本次关联交易事项结合人形
机器人创新中心的实际经营情况，以及基于对其未来成长性的认可，遵循市场
原则，经交易双方充分沟通、协商一致确定。



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    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-035）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理，
进一步优化资产结构及产业布局，经审议，监事会同意将持有浙江中控系统工
程有限公司（以下简称“中控系统工程”）100%股权转让给浙江中控西子科
技有限公司（以下简称“中控西子”），交易对价为 52,161,018.58 元。本次交
易完成后，公司不再直接持有中控系统工程的股权，中控系统工程将不再纳入
公司的合并报表范围。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-36）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

   经审议，监事会认为增加 2024 年度日常关联交易额度 90,500.00 万元，是
根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照
市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充
分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东
权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易
事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2024-037）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


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    中控技术股份有限公司监事会

          2024 年 6 月 12 日




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