中控技术股份有限公司
         第六届董事会独立董事第五次专门会议决议

    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第五次专
门会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日
通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独
立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    独立董事认为：公司本次计划增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项
符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们一致同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易议案》
    独立董事认为：公司放弃本次参股公司股权转让的优先认购权，未导致公司
合并报表范围变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，符
合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
    因此，我们一致同意《关于放弃优先认购权暨关联交易议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    独立董事认为：公司转让全资子公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、
公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，
符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项
履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
    因此，我们一致同意《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    独立董事：沈海强、许超、陈文强
                                                  2024 年 6 月 11 日




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