证券代码：688777           证券简称：中控技术           公告编号：2024-047


                       中控技术股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2024
年 7 月 2 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长 CUI SHAN 先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本
次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议
的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    经审议，董事会认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法
规、规范性文件的有关规定。公司本次回购股份方案的实施，有利于维护公司和
股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于
促进公司健康可持续发展。公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，不会对
公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。公司本
次股份回购具有必要性和可行性，因此董事会一致同意《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中控技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 中控技术股份有限公司董事会
                     2024 年 7 月 3 日




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