证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-063
中控技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 289
普通股股东人数 289
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,540,909
普通股股东所持有表决权数量 259,540,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.0146
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
33.0146
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次大会；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,270,336 97.1987 7,080,251 2.7280 190,322 0.0733
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,435,558 97.2623 6,915,029 2.6643 190,322 0.0733
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,421,685 97.2570 6,927,756 2.6692 191,468 0.0738
4、 议案名称：《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,824,160 88.1750 11,359,908 11.6711 149,803 0.1539
5、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 259,264,217 99.8934 120,011 0.0462 156,681 0.0604
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名 比例
比例 比例
序号 称 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
1 《 关 于 89,824,41 92.511 7,080,251 7.2921 190,322 0.1960
公 司 0 9
<2024 年
限 制 性
股 票 激
励 计 划
（ 草
案）>及
其 摘 要
的议案》
2 《 关 于 89,989,63 92.682 6,915,029 7.1219 190,322 0.1960
公 司 2 1
<2024 年
限 制 性
股 票 激
励 计 划
实 施 考
核 管 理
办法>的
议案》
3 《 关 于 89,975,75 92.667 6,927,756 7.1350 191,468 0.1972
提 请 股 9 8
东 大 会
授 权 董
事 会 办
理 公 司
2024 年
限 制 性
股 票 激
励 计 划
有 关 事
项 的 议
案》
4 《 关 于 85,585,27 88.145 11,359,90 11.699 149,803 0.1543
与 关 联 2 9 8 8
方 共 同
对 外 投
资 暨 关
联 交 易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会议
案 4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1、2、3、4 已对中小投资者进行单独计票；
3、议案 4 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健、杭州元骋企业
管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：叶远迪、吴唯炜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
中控技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日