厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料




   厦门厦钨新能源材料股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会会议材料




厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

                      二〇二四年一月




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                                         目   录

2024 年第一次临时股东大会议程 ......................................... 3

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知............................... 4

议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ....................... 9

议案二：关于修订《公司章程》的议案 .................................. 10

议案三：关于修订《独立董事制度》的议案............................... 11

议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ........................... 12




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                     2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分
会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
会议主持人：董事长杨金洪先生

  序号                                      会议议程
   一       宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额
   二       推举计票员和监票员
   三       审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
   四       审议《关于修订<公司章程>的议案》
   五       审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
   六       审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   七       现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决
   八       休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
   九       宣布表决结果
   十       宣读股东大会决议
  十一      见证律师宣读法律意见书
  十二      宣布公司 2024 年第一次临时股东大会闭幕




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             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

    公司董事会

（三）投票方式

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分

    召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日

                        至 2024 年 1 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

    不适用。



二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型


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序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
    1   《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》   √
    2   《关于修订<公司章程>的议案》                       √
    3   《关于修订<独立董事制度>的议案》                   √
    4   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》               √

    1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过并于 2023 年 12 月 20

日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》。



    2.特别决议议案：议案 2



    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1



    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

    应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资

管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限

公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司。



    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。



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   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、会议出席对象

   （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别           股票代码              股票简称         股权登记日
     A股               688778               厦钨新能           2024/1/8

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

   （四）其他人员。



五、会议登记方法

   为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

   （一）登记手续

   1.符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议

的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、股票

账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人

印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具 的授权委托书（加盖法人印

章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；

   2.符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身

份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原

件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、

受托人身份证原件办理登记手续。

   （二）登记方式




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    股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。采用信函或传真的方

式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系

电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

    （三）登记时间、地点

    1.登记时间：2024 年 1 月 9 日起至 2024 年 1 月 11 日期间（工作日上午 9：

00—12：00，下午 13：00—17：00）。

    2.登记地点：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室



六、其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

    （二）会议联系方式

    会议联系人：汪超

    联系电话：0592-3357677

    传真号码：0592-6081611

    电子邮箱：xwxn@cxtc.com

    地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室


附件 1：授权委托书




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附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 12 日召

开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                    同意      反对    弃权
   1     《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议
         案》
   2     《关于修订<公司章程>的议案》
   3     《关于修订<独立董事制度>的议案》
   4     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人证件号码：                                 受托人身份证号：

                                             委托日期：         年 月 日

备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。




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        议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制
度》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）对
2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计，预计公司 2024 年度与关联方发生
总金额不超过 54,831.00 万元人民币的日常关联交易，其中向关联方采购原材
料、接受劳务的关联交易金额为 44,200.00 万元人民币，向关联方销售商品、提
供劳务的关联交易金额为 3,825.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为
800.00 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为 6,006.00 万元人民
币 ； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2024 年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-038）。
    公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，为正常
的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主
要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及中小股
东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的
独立性。
    本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会审计委员
会发表了明确同意的书面确认意见，全体独立董事发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
    现将本议案提交股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶
控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽
光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司需回避表决。




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                  议案二：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修
订）《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的自身实际情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订。
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 刊 载 披 露 的 《 厦 门 厦 钨 新 能 源 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程
（2023 年 12 月修订）》及《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2023-040）。
     本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员全权负责向
市场监督管理部门办理后续章程备案等相关事宜。




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             议案三：关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实
际情况，公司对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司
于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的
《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》。
    本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。




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          议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实
际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见
公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关联交易管理制度》。
    本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。




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