证券代码：688778           证券简称：厦钨新能       公告编号：2024-001

              厦门厦钨新能源材料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        276,464,643
普通股股东所持有表决权数量                                 276,464,643
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.7043
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.7043
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因，通过视频出席了本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事侯孝亮先生、董事曾新平先生、独立董
事何燕珍女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对           弃权
       股东类型                            比例            比例           比例
                            票数                   票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                  31,419,676 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意               反对           弃权
       股东类型                            比例            比例         比例
                            票数                   票数           票数
                                           （%）         （%）          （%）
 普通股                  276,464,643 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意                反对           弃权
                                       比例               比例     票   比例
                         票数                     票数
                                       （%）              （%）    数   （%）
普通股               275,968,562 99.8205 496,081 0.1795              0 0.0000



4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
     股东类型                          比例               比例     票   比例
                         票数                     票数
                                       （%）              （%）    数 （%）
普通股               275,968,562 99.8205 496,081 0.1795              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对             弃权
 议案
            议案名称             比例                   比例             比例
 序号                   票数                   票数            票数
                               （%）                  （%）            （%）
1        《 关 于 公 司 499,0 100.00               0 0.0000        0     0.0000
         2024 年度日常     42        00
         关联交易预计
         额度的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议议案 1 系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、
福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议
案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公
司未参与该议案的表决。
4、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

   律师：魏吓虹、陈宓

2、 律师见证结论意见：

    本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》
的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序
和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                         厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2024 年 1 月 13 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。