证券代码：688778           证券简称：厦钨新能         公告编号：2024-020



            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）坚
定认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司
发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持“以投资者为本”
的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司
价值的认可和切实履行社会责任，公司特此制定 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，为客户提供更优质、更
环保的新能源材料产品，提高公司质量，助力信心提振，以实际行动响应国家新
能源产业发展战略。该方案于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第八次会议
审议通过，具体内容如下：



    一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力
    作为国内新能源材料行业的领军企业之一，自成立以来，公司始终坚持“市
场导向、研发驱动、品质领航”的发展思路，走“产品高端化、管理精益化、经
营国际化”的发展道路，树立“以发展壮大能源新材料产业为己任”的企业愿景，
秉承“为实现碳中和提供先进材料解决方案”的企业使命。
    2023 年，面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，持续深耕新能源电池材
料行业，巩固并提升了钴酸锂、三元材料、氢能材料等主力产品的市场地位和核
心竞争力，明确了高性能磷酸铁锂、补锂材料等前沿产品的发展布局并逐步开拓
市场，有序推进了各项产能建设项目，彰显公司对产业升级和技术领先的坚定决
心。公司以创新、突破和布局为主基调，奠定了公司未来可持续发展的坚实基础。
    2024 年，公司将继续推动管理和制度创新，加快新质生产力发展步伐，持续
聚焦钴酸锂、三元材料、氢能材料及磷酸铁锂等关键新能源材料领域的深耕细作，
积极响应国家战略需求，致力于构建具有全球竞争力的新能源材料产业链。同时，
公司将进一步加强与全球优质客户的战略合作，优化产品结构，提升供应链效率，
以科技创新为核心推动高质量发展，助力全球新能源产业的可持续发展。


    二、锐意创新，引领未来，构筑新能源电池材料科技革命基石
    公司把研发创新作为企业生存发展的根本，持续研究优化产品路线和技术路
线,自 2002 年开始介入新能源电池材料研发以来，公司陆续投入重金，建立了贮
氢合金粉、钴酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产线，现已成为国内新能源电池材
料行业的领军企业，是国内第一家出口日本动力电池三元材料的企业，产品广泛
应用于 3C 数码、车载动力、储能等领域。公司钴酸锂产品已连续多年稳居全球
龙头地位；三元材料产品位于行业前列，铸就了卓越的厦钨新能源材料品牌。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 400 余名，致力于新能源电池
主流产品核心技术以及未来产品技术的培育发展、成果转化与产业化，依靠突出
的科技创新能力，成功掌握了 10 余项自主研发的行业领先的核心技术，累积获
得发明专利 97 项、实用新型专利 61 个。
    2024 年，公司将定位于打造科技平台型企业，持续致力于解决客户的痛点
问题，继续创新研发模式，完善集成产品研发（IPD）体系，进行产品线组织架
构设计，建立产品线和 IPD 客户组的弱矩阵组织模式，利用共性平台技术开发，
前沿技术开发、未来产品开发、产品孵化等五大技术板块功能，迭代升级高电压
钴酸锂、高电压、高功率三元材料、液相法磷酸铁锂等优势产品，突破磷酸铁锰
锂、钠电正极材料、全固态电池材料、补锂材料等前沿技术研发与产业化，突破
重大客户项目，与国内外知名企业合作，提前布局未来产品技术、新产品，加快
正向研发节奏，使公司逐步发展为新能源电池材料的方案解决商。


    三、绿色引领，零碳愿景，缔造新能源电池材料可持续发展典范
    公司坚持“承接企业使命，倡导绿色低碳”的理念，通过运用国际先进设备，
引入国际先进制造管理体系，不断迭代升级产线工艺，稳步提高智能制造水平，
打造绿色低碳可持续的生产模式，公司及下属三明厦钨、宁德厦钨均获评国家级
绿色工厂。为巩固和提高在新能源电池材料领域的竞争优势，公司持续投入技术
研发创新，连续攻克新能源电池材料领域的多项关键核心技术，推动新能源行业
的高质量发展。公司于 2022 年成立了双碳办公室，负责统筹公司温室气体排放
管理工作，制定公司“双碳目标”路线图。2023 年，三明厦钨获得达成碳中和宣告
声明，成为公司首家“零碳工厂”。公司在落实自身减碳工作的基础上，积极参
与行业“碳”标准的起草，加强与产业链上下游企业的合作，通过推动主要供应
商开展碳减排工作，致力于实现产业链的整体低碳发展。公司单位产品碳排放量
在行业始终处于先进水平。
    2024 年，公司将继续根据“碳达峰、碳中和”目标，践行绿色发展理念。推
广三明厦钨先行先试经验，制定公司“双碳目标”规划和路线图，拟定公司年度
双碳计划，落实主体责任并跟踪实施，构建高标准的绿色制造体系，推动绿色工
厂、绿色园区建设。公司将继续推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运
营中，自上而下推进 ESG 相关制度的落地执行，并持续披露 ESG 报告。


    四、分红回购，共筑稳健，实现投资者回报与企业发展双赢之道
    （一）持续现金分红
    厦钨新能长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政
策，重视对投资者的合理回报。公司自上市以来，每年对全体股东派发现金红利。
依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，厦钨新能
坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。2021 年度，公司派发现金
红利金额 12,578.61 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司
股东净利润的比例为 22.65%；2022 年度，公司派发现金红利金额 15,027.54 万元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增合计 120,220,286
股，现金红利金额占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比
例为 13.41%；2023 年度，公司坚守回报股东理念，拟派发现金红利金额
293,916,016.10 元（含税），现金分红金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的比例为 55.72%。未来，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，在公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公
积金后仍有剩余后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
的 10%；未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定
的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，按照公司的战略规划在相关
领域继续加大项目投资，为股东带来长期的投资回报。
    （二）实施股份回购
    为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司
于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份资金上限为人民币 5,000 万元
（含）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 890,978 股，已支付的
总金额为 30,684,586.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份实施
结束后，预计将本次回购股份于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。


    五、规范运作，治理升级，筑牢法治基石与投资者信赖之桥
    公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立
并不断完善公司治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组
成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计
委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会，从机制上保障董事会的科学高效
运行。2023 年，根据中国证监会于 2023 年 7 月颁布实施的《上市公司独立董事
管理办法》的要求，公司对涉及的公司章程、《独立董事制度》《关联交易管理
制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会议事规
则》《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》进行了修订，进一步规范了独立
董事的行为、发挥独立董事在上市公司治理中的作用，为独立董事的工作履职提
供了制度保障；同时公司还制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立
董事专门会议机制，规范独立董事履职，进一步完善了公司治理制度体系。另外，
为规范公司选聘会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量，保护投资者
的合法权益，公司制定了《年审会计师事务所选聘制度》。
    2024 年，公司将持续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，强化公司
风险管理能力，不断提升公司治理水平。公司将为独立董事履职提供所需的一切
条件，为独立董事了解公司情况提供所需的一切资料，为独立董事专门会议提供
所需的场所和资料，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保
护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。


    六、披露卓越，沟通明晰，铸就投资者权益之盾
    公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息
披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，
公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工
作评价中获得最高等级 A 级。2023 年，公司高度注重投资者关系管理工作，通
过投资者关系互动平台、投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商
策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问，积极与投资者保持联络，加
强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司信息透明度。
    2024 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。在此基础上，进一步
提高信息披露内容的可读性和有效性，更多地采用图文、视频等可视化形式对定
期报告进行解读；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平
等性。同时公司将继续披露环境、社会和治理（ESG）社会责任报告的中英文版，
向全球投资者展示公司的财务状况和经营情况，以助力加强与国际投资者建立更
加紧密的联系，同时彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。
    2024 年，公司计划通过“上证路演中心”、“全景网”等平台举办不少于 4 次投
资者线上交流会，包括公司董事长总经理在内的全体高管将继续参加业绩说明会，
与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通；同时，公司将不定期主动向投
资者就公司在信息披露、投资者沟通等方面征求意见，并对投资者意见进行正式
回复，提高公司信息披露的质量和透明度。


    特此公告。
                                          厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2024 年 04 月 18 日