厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
                关于独立董事独立性情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会就公司 2023 年度在任独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。




                                       厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2024 年 4 月 16 日
[本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会关于独立董事独立
性情况的专项报告》之独立董事签字页]


独立董事签名：




          孙世刚                  何燕珍                   陈 菡




                                            日   期：2024 年 4 月 16 日