证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-027
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁
路 671 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 307,095,372
普通股股东所持有表决权数量 307,095,372
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9840
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9840
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因，以通讯方式列席了本次会
议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事侯孝亮先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,095,372 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,095,372 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 306,306,867 99.7432 788,505 0.2568 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 307,095,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 307,095,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 307,095,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 307,095,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,382,184 99.7130 792,554 0.2870 0 0.0000
9、 议案名称：关于对外投资制度修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 306,302,818 99.7419 792,554 0.2581 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润 21,92 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案 1,824 0
6 关于为子公司 21,92 100.000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保的议 1,824 0
案
7 关于聘请公司 21,92 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度审计 1,824 0
机构的议案
8 关于董事、监事 21,12 96.3846 792,5 3.6154 0 0.0000
薪酬的议案 9,270 54
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议议案 8，应回避表决的股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙
企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 30,920,634 股。
3、本次会议议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、韩叙
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章
程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。