证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2024-059




            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
               关于向全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
        增资标的名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
        的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）。
        增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司璟鹭新能源增
        资人民币 100,000.00 万元。
        本次增资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提
        交公司股东大会审议。
        本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
        法》规定的重大资产重组。


    一、本次增资概述
    （一）本次增资的基本情况
    为进一步优化公司全资子公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，
保障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司拟向全资子公司璟鹭新
能源增资 100,000.00 万元人民币。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由人民币
20,000.00 万元增至 120,000.00 万元。增资完成后，公司仍持有璟鹭新能源 100%
股权，其仍为公司全资子公司
    2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 100,000.00 万元对璟
鹭新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。
本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
    （二）尚需履行的决策与审批程序
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次
增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次增资尚需
相关部门审批或备案。
    （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


    二、本次增资标的基本情况
    公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
    成立日期：2018 年 2 月 28 日
    注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长园路 78 号
    法定代表人：姜龙
    注册资本：20,000.00 万元人民币
    主要业务：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；
新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出
口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列
明科技推广和应用服务业。
    股权结构：本次增资前，公司持有璟鹭新能源 100%股权；本次增资后，公
司仍持有璟鹭新能源 100%股权，璟鹭新能源注册资本将由人民币 20,000.00 万
元增加到人民币 120,000.00 万元。
    资金来源：公司自有资金
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                 单位：万元

            项目                   2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日
           总资产                      308,026.48           290,771.31
           净资产                    24,346.28                  25,370.14
            项目                      2023 年               2024 年 1-9 月
          营业收入                   575,717.03                 333,264.33

           净利润                     2,840.56                   691.64

   注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。



    三、本次增资对上市公司的影响
    本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次
增资增强子公司璟鹭新能源的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低璟鹭
新能源的资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一
步提升该全资子公司的综合竞争力。本次增资后，璟鹭新能源仍为公司的全资子
公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。


    四、风险提示
    本次增资是对全资子公司璟鹭新能源的增资，风险可控，不会导致公司合并
报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    五、备查文件
    《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。
                                           厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                  2024 年 12 月 21 日