证券代码：688787           证券简称：海天瑞声       公告编号：2024-015



               北京海天瑞声科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

普通股股东人数                                                          10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,940,842
普通股股东所持有表决权数量                                   23,940,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                39.6863
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                39.6863
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长贺琳女士因公务未能现场出席本次
会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事李科先生主持本次股
东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  23,919,236 99.9098 21,606 0.0902           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  23,919,236 99.9098 21,606 0.0902           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  23,919,236 99.9098 21,606 0.0902                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                    弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                    比例
 序号                    票数            票数                   票数
                                （%）           （%）                   （%）
1         《 关 于 公 司 47,96 68.941 21,60 31.058                  0     0.0000
          <2024 年 员 工     0         7     6         3
          持股计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
2         《 关 于 公 司 47,96 68.941 21,60 31.058                  0     0.0000
          <2024 年 员 工     0         7     6         3
          持股计划管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股 47,96 68.941 21,60 31.058                    0     0.0000
          东大会授权董       0         7     6         3
          事会办理公司
          2024 年员工持
          股计划相关事
          宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明


    1、本次股东大会议案 1-议案 3 均为普通决议议案，已获出席会议的股东和

股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

    2、本次股东大会议案 1-议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
   律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

   综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 3 日