证券代码：688787        证券简称：海天瑞声          公告编号：2024-045



              北京海天瑞声科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知已
于 2024 年 11 月 5 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的
相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举张小龙先生召集并主持。会议
应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议，同意选举张小
龙先生为第三届监事会监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
天瑞声关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2024-046）。
    三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
                      监事会
            2024 年 11 月 7 日