证券代码：688787          证券简称：海天瑞声       公告编号：2024-052

                北京海天瑞声科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           106

普通股股东人数                                                          106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           24,192,412
普通股股东所持有表决权数量                                    24,192,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 40.7148
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            40.7148


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳主持。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张哲先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,156,066 99.8498 27,986 0.1157          8,360 0.0346


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于变更会     284,7 88.6821 27,98 8.7147 8,360      2.6033
         计师事务所的        90              6
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有
效表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王韶华、陈魏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 11 日