证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-026
深圳市科思科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,054,182
普通股股东所持有表决权数量 67,054,182
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.0056
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,875,023 99.7571 65,418 0.2429 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,988,764 99.9024 65,418 0.0976 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,994,644 99.9112 59,538 0.0888 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,994,644 99.9112 59,538 0.0888 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,994,644 99.9112 59,538 0.0888 0 0.0000
11、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,994,644 99.9112 59,538 0.0888 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,994,644 99.9112 59,538 0.0888 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 关 于 公 司 2,383,875 97.3291 65,418 2.6709 0 0.0000
4 2023 年 度 利 润
分配预案的议
案》
《关于公司董 2,383,875 97.3291 65,418 2.6709 0 0.0000
6 事 、 监 事 2024
年度薪酬方案
的议案》
《关于使用部 2,389,755 97.5691 59,538 2.4309 0 0.0000
10 分闲置募集资
金和自有资金
进行现金管理
的议案》
《关于部分募 2,389,755 97.5691 59,538 2.4309 0 0.0000
11 投项目新增实
施主体及调整
部分建设内容
的议案》
《关于变更经 2,389,755 97.5691 59,538 2.4309 0 0.0000
12 营范围、修订<
公司章程>并办
理工商变更登
记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、议案 6、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案 6，关联股东刘建德已回避表决;
3、 议案 12 为特别决议议案，已经出席股东大会有表权的股东（或委托代理人）
所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：白曦、来楚轩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。