证券代码：688788           证券简称：科思科技        公告编号：2024-045




                 深圳市科思科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）《关于子公司减资暨关联交易的议案》
    本次子公司减资暨关联交易事项，相关对价合理公允，不存在损害公司和股
东利益，特别是中小股东利益的情况，同意本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于子公司减资暨关联交易的议案》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        深圳市科思科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 14 日