证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2024-049



                深圳市科思科技股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    （一）《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    同意公司出具的《公司 2024 年第三季度报告》。本议案已经公司第三届董
事会审计委员会第十五次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司以自有资金向全资子公司北京科思融新科技有限公司（以下简称
“科思融新”）增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后，科思融新的注册资本
将由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币，公司仍持有科思融新 100%股权。
    本议案已经公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》
    公司本次计提及转回资产减值准备，符合公司资产实际情况，能够公允体现
公司经营状况和财务情况，具有合理性，不会影响公司正常经营，不存在损害公
司和股东利益的行为。董事会全体董事同意公司本次计提及转回资产减值准备事
项。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-051）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （四）《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任罗文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任
期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                       深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 29 日