证券代码：688789             证券简称：宏华数科         公告编号：2024-044



                    杭州宏华数码科技股份有限公司

                   第七届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日以
现场方式召开了第七届监事会第十三次会议。本次的会议通知于 2024 年 7 月 19 日
通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南 4 号》”）等相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将促进公司进一步建立、健
全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，
提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州宏华
数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2024-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能保证
公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，
有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州宏
华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公
司作废部分 2021 年限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 7 月 25 日