证券代码：688789             证券简称：宏华数科          公告编号：2024-067



                   杭州宏华数码科技股份有限公司

               第七届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以
现场表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议。本次的会议通知于 2024 年 10
月 23 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为，公司编制的 2024 年第三季度报告全文及摘要包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已实施完毕，同意公司 2024 年限制性股票激
励计划授予价格（含预留）由 66.00 元/股调整为 65.80 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2024-069）。
    本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）授予条件的规定，本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意公司
本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 30 日，并同意以 65.80 元/股的授予价
格向符合条件的 56 名激励对象授予 19.80 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州宏华数码科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。
    本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 31 日