中信证券股份有限公司

                   关于杭州宏华数码科技股份有限公司

                          募投项目延期的核查意见
      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州宏
华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）持续督导的保荐
人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项
目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
      一、募集资金的基本情况
      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州宏华数码科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930 号），杭州宏华数
码科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）694.4444 万股，
发行价格为 144.00 元/股，募集资金总额 999,999,936.00 元，扣除与发行有关的
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 12,065,672.16 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
987,934,263.84 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了天健验【2023】27 号《验资报告》。募集资金到账后，公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金
专户存储监管协议。
      二、募投项目的基本情况
      截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资项目情况如下：
                                                                             单位：万元
                                                 拟投入募     承诺投入募    累计投入募
 序号      募投项目名称       项目投资总额
                                                 集资金       集资金金额    集资金金额
        年产 3,520 套工业数
  1     码喷印设备智能化生         88,580.00      70,000.00     68,793.43     33,125.75
                产线
  2        补充流动资金            30,000.00      30,000.00     30,000.00     30,309.97
            合计                118,580.00       100,000.00     98,793.43     63,435.72

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      三、本次募投项目延期的具体情况及原因
      （一）本次部分募投项目延期的情况
      公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：
                                                   变更前预计达到 变更后预计达到可
序号                   项目名称
                                                   可使用状态日期   使用状态日期
  1    年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线       2025 年 1 月     2025 年 9 月

      （二）本次募投项目延期的原因
      自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。“年产 3,520 套
工业数码喷印设备智能化生产线”项目的厂房建设工作已基本完成，公司根据实
际情况持续对该项目的设备选型与安装调试等工作进行统筹推进，受项目少数设
备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响，
设备交付较原预计时间有所延后。
      因此，公司基于审慎性原则，同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的
原则，公司现将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至 2025 年 9 月。
      四、募投项目延期的影响及风险提示
      本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及
项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符
合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的相关规定。
      五、审议程序及专项意见说明
      公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事
会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对
募投项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目达到预定可使用
状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和
实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会战略委员会已审
议通过该事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

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    六、保荐人核查意见
    经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监
事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
    因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）




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