证券代码：688789               证券简称：宏华数科             公告编号：2024-078



                     杭州宏华数码科技股份有限公司

                    关于制定公司部分管理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召
开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
      为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，公司新制定了部分管理制度，具体情况如下：
                                                    制定或变         是否提请
序号                    制度名称
                                                     更情况        股东大会审议
        《杭州宏华数码科技股份有限公司市值管理
  1                                                   制定               否
        制度》
        《杭州宏华数码科技股份有限公司舆情管理
  2                                                   制定               否
        制度》
        《杭州宏华数码科技股份有限公司授权管理
  3                                                   制定               否
        制度》
      本次新制定的管理制度已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，自公
司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。


      特此公告。


                                         杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 25 日