证券代码：688798           证券简称：艾为电子       公告编号：2024-045

               上海艾为电子技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          70

普通股股东人数                                                         70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        161,489,463
普通股股东所持有表决权数量                                 161,489,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  69.7001
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  69.7001
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余美伊出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）         （%）
 普通股               161,460,574 99.9821 27,309 0.0169 1,580 0.0010


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对          弃权
 议案
             议案名称             比例            比例          比例
 序号                    票数            票数          票数
                                （%）           （%）         （%）
 1        《 关 于 续 聘 28,98 99.900 27,30 0.0941 1,580        0.0055
          2024 年度财务 7,748          4     9
          和内部控制审
          计机构的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案 1 为普通议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：孙亦涛、王舒庭

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                    上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 5 日