证券代码：688799             证券简称：华纳药厂        公告编号：2024-007



                湖南华纳大药厂股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4
月 8 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳
大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
   监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告及其摘
要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。监事会保证公
司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
   监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。监事会保证公司 2024 年
第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
   2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公
司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地
履行监督检查职责。监事会围绕公司规范运作、财务状况、关联交易及募集资金
使用及董事和高级管理人员忠实勤勉履职等方面积极开展相关工作。监事会认为，
报告期内，公司重大事项的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各
项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；公司董事、高级管理人员忠于职守，
勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
综上，监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
   监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。监事会一致同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2024-008）。
   监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
监事会同意关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
   监事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年度财
务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年度财务预
算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，符合公司
2024 年经营发展规划。监事会同意关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
   监事会认为：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易
价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独
立性的影响。监事会同意关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事谢君回避表
决。
   本议案尚需股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-010）。
   监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法
规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-012）。
   监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、
资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符
合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司暂缓进行 2023 年度利润分配。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    （十）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-016）。
   监事会认为：公司与私募基金合作投资暨关联交易事项有利于公司长远发展，
符合公司的未来规划和发展战略。公司上述关联交易是在公平合理、协商一致的
基础上进行的，交易价格合理、公允，不存在利用关联交易行为向关联方输送利
益或者侵占公司及公司股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不
会因此类投资事项而对关联方产生依赖。监事会同意与私募基金合作投资暨关联
交易的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2024-017）。
   监事会认为：公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案系根据《公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在
地区的薪酬水平制定，有利于公司稳定经营发展，符合相关法律法规及内部控制
的规定。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    全体监事回避表决。本议案尚需股东大会审议。


    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，经与会监事审议，全体监事一致同意上述议案，不存在反对、弃权议案。
特此公告。



             湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

                             2024 年 4 月 20 日