华纳药厂：2023年年度股东大会会议材料2024-05-10
湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月
湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
目 录
2023 年年度股东大会会议材料 ......................................................................................................................1
会议须知.................................................................................................................................................................1
会议议程.................................................................................................................................................................3
一、会议召开基本情况 .....................................................................................................................................3
二、会议议程：...................................................................................................................................................3
议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 .........................................................5
议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 .........................................................6
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 .........................................................7
议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 ....................................................8
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》 ..................9
议案六：《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》.............................................................................................................................................................. 10
议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》.................................................................................. 11
议案八：《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》.................................................... 12
议案九：《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》.............................................................................................................................................................. 13
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》 ................................................................................... 14
议案十一：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》.................................................... 15
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规
则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开
股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监
事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告
有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予
配合。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代
表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股
东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员
有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会
议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
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享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人（或其委托人）宣布。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）会议主持人：董事长黄本东先生
（三）现场会议召开时间、地点：
会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30
会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2024 年 5 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
（五）会议出席人员：
1、2024 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全
体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程：
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号 议案名称
1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案
7 公司 2023 年度利润分配预案
8 关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案
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9 关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
11.01 《会计师事务所选聘制度》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《对外担保管理制度》
11.05 《关联交易管理制度》
11.06 《利润分配管理制度》
11.07 《募集资金管理制度》
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场及网络投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）签署会议文件；
（九）宣布会议结束。
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议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请
公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。
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议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独
立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各
位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案六：《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-009），敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独
立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东
大会审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012），
敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独
立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现将本议案提请公司 2023 年年度股东大会审
议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案八：《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016），
敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独
立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东
大会审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案九：《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
017），敬请审阅。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现将本议案提请公司 2023 年年度
股东大会审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司章程》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-013），敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案十一：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事
规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限
公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华
纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理
制度》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会
审议，请各位股东逐项审议。
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