证券代码：688799          证券简称：华纳药厂           公告编号：2024-064



                 湖南华纳大药厂股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年
10 月 16 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南
华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 29 日