证券代码：688799           证券简称：华纳药厂          公告编号：2024-065



                 湖南华纳大药厂股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024
年 10 月 16 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖
南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。我们保证公司 2024 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特此公告。



             湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

                            2024 年 10 月 29 日