证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-082
湖南华纳大药厂股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,116,578
普通股股东所持有表决权数量 56,116,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8257
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8257
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议形式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,393,038 96.2255 202,234 3.6083 9,306 0.1662
2、议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,393,038 96.2255 202,234 3.6083 9,306 0.1662
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,393,038 96.2255 180,655 3.2233 30,885 0.5512
4、议案名称：关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,995,217 99.7837 79,389 0.1414 41,972 0.0749
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举黄本东先
5.01 生为第四届董事会 54,812,710 97.6765 是
非独立董事的议案
关于选举徐燕先生
5.02 为第四届董事会非 54,532,691 97.1775 是
独立董事的议案
关于选举高翔先生
5.03 为第四届董事会非 54,532,703 97.1775 是
独立董事的议案
关于选举谢君先生
5.04 为第四届董事会非 54,544,151 97.1979 是
独立董事的议案
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举吴淳先生
6.01 为第四届董事会独 54,532,690 97.1775 是
立董事的议案
关于选举张鹏先生
6.02 为第四届董事会独 54,742,699 97.5517 是
立董事的议案
关于选举康彩练先
6.03 生为第四届董事会 54,541,289 97.1928 是
独立董事的议案
7、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举马飞先生
为第四届监事会非
7.01 54,678,417 97.4371 是
职工代表监事的议
案
关于选举蔡国贤先
生为第四届监事会
7.02 54,532,690 97.1775 是
非职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2024 年限
制性股票激励计划
1 3,017,394 93.4486 202,234 6.2631 9,306 0.2883
（草案）及其摘要的
议案
关于公司 2024 年限
制性股票激励计划实
2 3,017,394 93.4486 202,234 6.2631 9,306 0.2883
施考核管理办法的议
案
关于变更与私募基金
4 合作投资暨关联交易 3,107,573 96.2414 79,389 2.4586 41,972 1.3000
的议案
关于选举黄本东先生
5.01 为第四届董事会非独 1,925,066 59.6192
立董事的议案
关于选举徐燕先生为
5.02 第四届董事会非独立 1,645,047 50.9470
董事的议案
关于选举高翔先生为
5.03 1,645,059 50.9474
第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举谢君先生为
5.04 第四届董事会非独立 1,656,507 51.3019
董事的议案
关于选举吴淳先生为
6.01 第四届董事会独立董 1,645,046 50.9470
事的议案
关于选举张鹏先生为
6.02 第四届董事会独立董 1,855,055 57.4510
事的议案
关于选举康彩练先生
6.03 为第四届董事会独立 1,653,645 51.2133
董事的议案
关于选举马飞先生为
7.01 第四届监事会非职工 1,790,773 55.4601
代表监事的议案
关于选举蔡国贤先生
7.02 为第四届监事会非职 1,645,046 50.9470
工代表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决
议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
过半数通过。
2、议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行单独
计票。
3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股
东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、姜德诚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日