证券代码：688800            证券简称：瑞可达       公告编号：2024-008

            苏州瑞可达连接系统股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

普通股股东人数                                                          7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            61,085,331
普通股股东所持有表决权数量                                     61,085,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      38.7807
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.7807


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
    本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
   股东类型                                             比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               61,084,631        99.9988     700 0.0012        0 0.0000


2、 议案名称：《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
   股东类型                                              比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               60,682,022       99.3397 403,309 0.6603         0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
   股东类型                                             比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               61,084,631        99.9988     700 0.0012        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于 2024 年
         度向银行申请      3,166
  1                                99.9778    700    0.0222       0     0.0000
         综合授信额度       ,631
           的议案》
         《关于为合并
         报表范围内子      2,764             403,3
  2                                87.2665           12.7335      0     0.0000
         公司提供担保       ,022               09
           的议案》
         《关于公司向
                           3,166
  3      银行申请并购              99.9778    700    0.0222       0     0.0000
                            ,631
         贷款的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：王骏、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                     苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 30 日