证券代码：688819         证券简称：天能股份        公告编号：2024-002


                  天能电池集团股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 01 月 12 日在公司会议

室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 01 月 9 日以电话、电子

邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参

加表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，

董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

        1、审议并通过《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余

        募集资金永久补充流动资金的议案》

    经与会监事认真讨论，认为：公司本次延期、终止及结项部分募投

项目并将结余募集资金永久补充流动资金是基于实际情况进行的调整，

符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步
提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，

监事会同意公司延期、终止及结项部分募投项目并将结余募集资金永久

补充流动资金。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚

需提交股东大会审议。



     2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

     议案》

    经与会监事认真审议，监事会认为：在确保不影响募投项目正常实

施和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集

资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相

关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中

小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议

案》

   经与会监事认真审议，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和

正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行

委托理财，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金

使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分

暂时闲置自有资金进行委托理财事项履行了必要的审议程序，符合《公

司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益

的情形。综上，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进

行委托理财。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。

                                  天能电池集团股份有限公司监事会

                                                  2024 年 01 月 12 日