证券代码：688819         证券简称：天能股份          公告编号：2024-007



                   天能电池集团股份有限公司
    关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的
                             提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 15
日收到公司实际控制人、董事长张天任先生《关于提议天能电池集团股份
有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主
要如下：


    一、 提议回购股份的原因和目的
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法
规，张天任先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。


    二、 提议内容
    1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（ A 股）股票。
    2.回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计
划或股权激励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。若公司未
能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股
份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回
购方案按调整后的政策实行；
    3.回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月
内。
    4.回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超
过人民币 10,000 万元（含）。
    5.回购股份的价格：不超过人民币 42.00 元/股（含），具体以董事会
审议通过的本次回购股份方案为准。
    6.回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人
民币 5,000 万元、回购金额上限人民币 10,000 万元和回购价格上限 42.00
元/股进行测算，本次拟回购数量约为 1,190,476 股至 2,380,952 股，约占
公司目前总股本的比例为 0.12%至 0.24%。
    7.回购资金来源：公司自有资金。


    三、 提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

    提议人张天任先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。


    四、 提议人在回购期间的增减持计划

    提议人张天任先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来

拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露

义务。


    五、 提议人承诺
   提议人张天任先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股

份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。


   六、 风险提示
   公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按
照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按
规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
   特此公告。



                                  天能电池集团股份有限公司董事会

                                         2024 年 01 月 15 日