证券代码：688819         证券简称：天能股份        公告编号：2024-014


                  天能电池集团股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十五次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通知已于 2024

年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人

员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级

管理人员和董事会秘书列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电

池集团股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议并通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式

回购股份的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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   具体内容详见同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：

2024-013）



   特此公告。



                                  天能电池集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 03 月 18 日




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