证券代码：688819        证券简称：天能股份         公告编号：2024-038



                  天能电池集团股份有限公司
关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
    每股分配比例：每股派发现金红利由人民币 0.65 元（含税）
       调整为 0.65003 元（含税）

    本次调整原因：因天能电池集团股份有限公司（以下简称“公

       司”）于利润分配方案披露后至本公告披露日，通过上海证券

       交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 40,000

       股，公司回购专用证券账户股数增加至 40,000 股，由于回购

       股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与分配的股份数

       发生变动，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分

       配比例。


    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全
体股东每股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至审议本次利润分配
方案的董事会召开日，公司总股本 972,100,000 股，合计拟派发现

                                   1
金红利 631,865,000 元（含税）。如在该公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2023 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。
    上述利润分配方案披露至本公告披露日，公司通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 40,000 股，公司回
购专用证券账户股数增加至 40,000 股，参与本次分配的股份总数变
更为 972,060,000 股。依据上述股份变动情况，公司按照维持分配
总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相
应调整。确定每股派发现金红利为 0.65003 元（含税），即调整后
每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数
=631,865,000÷972,060,000≈0.65003 元（含税，保留小数点后五
位）,实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公
司股本总数=0.65003×972,060,000=631,868,161.80 元(含税，保
留小数点后两位)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派
股权登记日的具体日期。
    综上所述，本次调整后的每股分配金额为 0.65003 元（含税，
保留小数点后五位），共计派发现金红利 631,868,161.80 元（含税，
本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
具体以权益分派实施结果为准。
    特此公告。

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天能电池集团股份有限公司董事会

              2024 年 5 月 23 日




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