证券代码：688819         证券简称：天能股份        公告编号：2024-054


                  天能电池集团股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司独立董事李有星先生提交的书面辞职报告，李有星先生因个人原

因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委员会主任

委员及提名委员会委员职务。辞任后，李有星先生不再担任公司任何职

务。

    由于李有星先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于

三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规

定，李有星先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后

生效，在新任独立董事就职前，李有星先生将继续履行其独立董事以及

董事会专门委员会的相关职责，公司将依据相关规定尽快完成独立董事

的补选工作。

    李有星先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司

规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对李有星先生任职

期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

             天能电池集团股份有限公司董事会

                          2024 年 11 月 18 日