长江证券承销保荐有限公司

                关于武汉市蓝电电子股份有限公司

                     募投项目延期的核查意见



    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”或“公司”）向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等相关规定，对武汉蓝电募投项目延期的事项进行了核查，具体情况

如下：

    一、 募集资金基本情况

    2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电

子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕

788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股

票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 26.60 元/股，

募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金

净额为人民 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次募集资金已全部

到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5 号《武

汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，

以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，

并与长江保荐、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。




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       二、 募集资金投资项目情况

       截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目建设情况如下：
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                          募集资金投    累计投入金         累计投入进    原项目达到预定
序号        项目名称
                            资金额            额              度         可使用状态日期
 1     生产基地建设项目     20,332.34         1,006.18          4.95%   2024 年 12 月 31 日
 2     研发中心建设项目      6,000.00              51.14        0.85%   2024 年 12 月 31 日

       三、 本次募投项目延期的具体情况

       由于公司募投项目实施用地形状不规则，且在勘察过程中发现地下存在溶洞，

按照原有规划设计方案无法正常施工，公司需对规划设计方案和施工计划进行反

复论证、调整，导致公司募投项目的实际进度落后于计划进度。

       为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考

虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模

不发生变更的情况下，拟将“生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的预

定可使用日期延长至 2026 年 6 月 30 日。

       在项目未能按原计划时间实施的情况下，公司将根据下游客户具体订单情况，

通过租赁厂房、招聘生产人员、提高设备及人工效率等方式增加产能。未来，公

司将积极推进“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募

集资金使用效益。

       四、本次募投项目延期对公司的影响

       本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延

期仅涉及募投项目进度的调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用

途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募

投项目的实施造成实质性的影响。

       本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会

将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以

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提高募集资金的使用效益。

    五、本次事项所履行的决策程序

    （一）董事会意见

    2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于公司募投项目延期的议案》，同意募投项目延期事项。该议案尚需公司股东大

会审议。

    （二）监事会意见

    2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，公司监事会认为：

公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次

延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策

及审批程序符合相关法律法规要求。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：武汉蓝电本次募投项目延期事项已经公司董事会、

监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以

及武汉蓝电《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募

集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。




    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉市蓝电电子股份有

限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                     范道洁                       武利华




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                     年     月     日




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