证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信        公告编号：2024-056



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：明曰信
    6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将
公司法定代表人由董事长明曰信先生变更为董事田南先生，公司将及时办理法定
代表人的工商变更登记手续。
    具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号：
2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》




                                           山东齐鲁华信实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 8 月 1 日