证券代码：830964         证券简称：润农节水         公告编号：2024-008



                   河北润农节水科技股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本
人民币 5,000.00 万元，具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部
门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第
二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进
行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
公司本次对外投资不构重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
    2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会
议，分别审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，公司战略委员会对该
议案发表了同意意见。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资管理
制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项尚需提交公司股东大会审
议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域
    新设立的子公司属于农业种植、农业托管运营领域，主要从事农产品的生产、
销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    公司名称：待定
    注册地址：唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村）
    经营范围：一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等
服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服
务；智能农业管理；农业生产托管服务；农业生产资料的购买、使用；化肥销售；
肥料销售；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限
不再分装的包装种子）；许可项目：农药零售；农药批发；主要农作物种子生产；
农作物种子经营。【注】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                                 出资比例或持
 投资人名称                         出资方式      认缴/实缴
                         额                                         股比例
  润农节水         5,000.00 万元      现金           认缴            100%
    注：公司名称、注册地址、经营范围以当地市场监督管理部门最终核定为准；许可项目

需后置审批。

（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    润农节水主营业务为农田节水装备研发制造销售、智慧农业及农业水利工程
设计施工，新公司业务范围属于公司主营业务售后服务提升及托管领域，有利于
拓展公司项目后期管理及技术研发成果检验和数据收集。与公司原主营业务既可
以在同一项目上合作，又可以独立运营，是提升公司综合实力和竞争力的必要战
略布局。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可
控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风
险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资对于公司产业链延伸具有重要意义，有利于公司战略布局，将
进一步提升公司综合实力，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件目录
    《第四届董事会第四次会议决议》
    《第四届监事会第四次会议决议》




                                         河北润农节水科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 1 月 3 日