证券代码：830964           证券简称：润农节水             公告编号：2024-004



                          河北润农节水科技股份有限公司

                    关于预计 2024 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                     单位：元
                                                    2023 年年初至披
                                  预计 2024 年发                       预计金额与上年实际发
关联交易类别     主要交易内容                       露日与关联方实
                                      生金额                           生金额差异较大的原因
                                                      际发生金额
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
               节水材料销售、施      5,000,000.00       1,397,120.14   2024 年预计公司业务
销售产品、商
               工安装                                                  量比上年有所提升，预
品、提供劳务
                                                                       计额度相应提高。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
               关联担保            200,000,000.00              0.00    2024 年公司业务发展
其他
                                                                       需要
       合计           -            205,000,000.00       1,397,120.14            -

注：2023 年与关联方实际发生金额为 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况
         1、关联方基本情况
       （1）企业名称：玉田县前进汽车悬架有限公司
       企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
       法定代表人：薛俊山
    注册资本：5,000 万元
    成立日期：2010-04-26
    注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村东南
    主营业务：特型板簧、重型板簧、圆簧、钢丝、商用车悬架制造、销售；带钢、线
材、钢材、钢坯销售；房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口。
    实际控制人：薛宝松
    关联关系：同一实际控制人。
    （2）企业名称：唐山致达电梯设备有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：陈洪艳
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2008-03-05
    注册地址：河北省唐山市玉田县亮甲店镇亮甲店村
    主营业务：电梯配件、电梯轨道、升降机械轨道、机械配件、轧辊制造、销售；钢
坯销售。
    实际控制人：李明欣
    关联关系：同一实际控制人。
    （3）企业名称：唐山前进钢铁有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：薛俊山
    注册资本：7,000 万元
    成立日期：2004-04-15
    注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村
    主营业务：废旧钢铁收购、破碎、压块、销售；钢筋、混凝土用热轧钢筋制造、销
售；钢材、矿粉、建材（石灰及国家限制或禁止经营的产品除外）、除尘灰、锌焙砂、
钢坯、带钢、镀锌带钢销售。
    实际控制人：薛宝松、薛丽霞
    关联关系：同一实际控制人。
    （4）企业名称：唐山悦德房地产开发有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：虞德喜
    注册资本：2,000 万元
    成立日期：2021-07-16
    注册地址：河北省唐山市玉田县玉田镇东关村
    主营业务：房地产开发经营。房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询服务；专业停
车场服务；旅游开发；园林绿化工程设计施工；会议服务；餐饮服务；文化活动服务。
    实际控制人：玉田县前进汽车悬架有限公司
    关联关系：同一实际控制人。
    （5）企业名称：永昌县牧丰农业科技发展有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：张得生
    注册资本：1,000 万元
    成立日期：2015-12-07
    注册地址：甘肃省金昌市永昌县东部工业园区（八一麦芽厂内）
    主营业务：苜蓿、大麦、小麦、食葵、洋芋、蔬菜种植、储藏、运输、销售；羊、
牛、鸡、猪、狗养殖及销售。
    实际控制人：甘肃泽奥农业有限公司
    关联关系：该公司与润农节水原为同一最终控制人，于 2023 年 10 月转让给甘肃泽
奥农业有限公司（持股 85%）和辛艳忠（持股 15%），依据关联方披露要求持续计算一
年关联交易。
    （6）姓名：薛宝松
    住所：河北省唐山市玉田县
    职务：润农节水董事长、控股股东及实际控制人
    姓名：李明欣
    住所：河北省唐山市玉田县
    职务：润农节水副总经理、董事、实际控制人
    关联关系：薛宝松、李明欣系夫妻，为润农节水实际控制人。
      2、履约能力：上述关联方均不是失信被执行人，财务状况稳定，具有良好的履
       约能力。
    3、关联交易主要内容：关联方拟向公司采购节水装备及施工、安装服务。
    其他关联交易：公司债权融资（银行贷款）时需要实际控制人提供关联担保，依据
担保模式不同或需要关联方提供保证担保。额度滚动使用，实际使用时点余额不超过 2
亿元。
二、     审议情况
    （一） 决策与审议程序
    1、2024 年 1 月 2 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：涉及关联交易，薛宝松、李明欣回避表决。
    本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
    2、2024 年 1 月 2 日第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
    公司本次预计 2024 年度日常性关联交易总额度已超过公司最近一期经审计总资产
2%以上且超过 3,000 万元，根据《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《公司章
程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    1、公司向关联方提供产品及施工安装服务属于日常业务，交易按正常市场规则进
行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损
害公司及其他非关联方股东利益的情形。
    2、关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，是关联方支持公司发展
的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
    上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。
四、     交易协议的签署情况及主要内容
    在预测的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展
战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，
是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公
司及其他非关联方股东利益的情形。
六、   备查文件目录
    《第四届董事第四次会议决议》
    《第四届监事会第四次会议决议》
    《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》


                                              河北润农节水科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 1 月 3 日