证券代码：830964       证券简称：润农节水    公告编号：2024-009



                     河北润农节水科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
    2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
50,133 股，占公司有表决权股份总数的 0.0192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 17,520,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7154%；
反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2846%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     涉及关联交易，关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。
      审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需
要，公司预计 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00
亿元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等
以实际签署合同为准。
     详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发
展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置的自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品。
     详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》 公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,003,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9590%；
反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
1.议案内容：
     详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外合作进展暨签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
     详见 2024 年 1 月 3 日公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,053,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
     依据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司完成了《公
司章程》及相关制度修订并补足独立董事人数达到比例要求，经董事会薪酬与
考核委员会提议，2024 年起独立董事津贴标准为每人每年 6 万元（含税）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,003,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9590%；
反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0410%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                   同意              反对           弃权
  议案          议案
                                                               票
  序号          名称        票数      比例    票数      比例          比例
                                                               数
            关于预计 2024
 （一）     年日常性关联    133      0.2653% 50,000 99.7347%   0      0.00%
             交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
   《河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
   《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》




                                       河北润农节水科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 1 月 18 日