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                                     北京市康达律师事务所

                        关于河北润农节水科技股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                          康达股会字【2024】第0028号

致：河北润农节水科技股份有限公司

     北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北润农节水科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北润农节水科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

     关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

     （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意
见。

     （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以
                                                                    法律意见书



前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此
承担相应法律责任。

    （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关
的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副
本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公
告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

    基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集和召开程序

    （一）本次会议的召集

    本次会议经公司第四届董事会第四次会议决议同意召开。

    根据发布于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）的《河北润农节
水科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投
票）》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的
召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

    （二）本次会议的召开

    本次会议的股权登记日为2024年1月15日。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次会议的现场会议于2024年1月18日下午2:00在河北省唐山市玉田县开发区
102国道南公司四楼会议室召开，会议由董事长薛宝松先生主持。

    本次会议的网络投票起止时间为2024年1月17日15:00至2024年1月18日15:00。登
记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有
                                                                    法律意见书



关议案进行投票表决。

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、召集人和出席人员的资格

    （一）本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）出席本次会议的股东及股东代理人

    出席本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权的股份共计
122,053,436股，占公司有表决权股份总数的46.7265%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及
股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代
理人共计9名，代表公司有表决权的股份共计122,003,303股，占公司有表决权股份总
数的46.7073%。

    上述股份的所有人为截至2024年1月15日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的公司股东。

    2、参加网络投票的股东

    根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股
东共计2名，代表公司有表决权的股份共计50,133股，占公司有表决权股份总数的
0.0192%。

    上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

    3、参加本次会议的中小股东

    在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东共计2名，代表公
司有表决权的股份共计50133股，占公司有表决权股份总数的0.0192%。
                                                                    法律意见书



    （三）出席或列席现场会议的其他人员

    在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员，以及本所律师。

    本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

    三、本次会议的表决程序、表决结果

    （一）本次会议的表决程序

    本次会议审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会
的通知中所列明的审议事项相一致。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票以书面记名投
票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所
律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向
公司提供。现场投票的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人
将两项结果进行了合并统计。

    （二）本次会议的表决结果

    本次会议的表决结果如下：

    1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：17,520,306股同意，占出席本次会议的
非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7154%；50,000股反对，占出席
本次会议的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2846%；0股弃权，
占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：133股同意，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.2653%；50,000股反对，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7347%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。

    本议案涉及关联交易事项，关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

    本议案表决结果：通过。
                                                                   法律意见书



    2、审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：122,053,436股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的0%。

    本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案表决结果：通过。

    3、审议《2024年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：122,003,436股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9590%；50,000股反对，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0410%；0股弃权，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

    本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案表决结果：通过。

    4、审议《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：122,053,436股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的0%。

    本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案表决结果：通过。

    5、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：122,053,436股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东
                                                                   法律意见书



及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的0%。

    本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案表决结果：通过。

    6、审议《关于独立董事津贴标准的议案》

    本议案为普通决议事项，表决情况如下：122,003,436股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9590%；50,000股反对，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0410%；0股弃权，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

    本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

    本议案涉及关联交易事项，但不存在需要回避表决的关联股东。

    本议案表决结果：通过。

    本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）