证券代码：831039       证券简称：国义招标      公告编号：2024-006



                         国义招标股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王卫先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告
编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,352,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     广东省粤新资产管理有限公司、广东民航机场建设有限公司、广东地方
铁路有限责任公司回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案              同意                 反对               弃权
  序号    名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一） 关 于 预 13,752,150        100%    0             0%     0           0%
         计 2024
         年度日
         常性关
         联交易
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：杨希、洪国琼
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
    （二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
    （三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会网上投票结果统计表》




                                                国义招标股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 2 月 23 日