证券代码：831039          证券简称：国义招标         公告编号：2024-011



                         国义招标股份有限公司

               第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面、电话及邮
件方式发出
    5.会议主持人：董事长王卫
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交公司董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告》（公告编号：2024-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决
策的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2024-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2024-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编
号：2024-028）及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况的报告》（公告编号：2024-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交公司董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交公司董事
会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2024-024）。
    2.回避表决情况
    董事王卫、周岚、李进一、贺春海、朱为缮回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并提交公
司董事会审议。

三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
（二）《董事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》
国义招标股份有限公司
               董事会
    2024 年 3 月 12 日