证券代码：831039       证券简称：国义招标      公告编号：2024-042



                         国义招标股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王卫先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
82,043,150 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,641,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2023 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     监事会提交的《2023 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2023 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2024 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决。


        审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决
策的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2024-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,043,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                 反对               弃权
 序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
  六        关于    1,641,150       100%    0             0%     0           0%
          2023 年
           度利润
           分配预
           案的议
             案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：杨希、洪国琼
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2023 年年度股东大
会的法律意见书》
（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2023 年
年度股东大会网上投票结果统计表》




                                                 国义招标股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 4 月 1 日