证券代码：831039          证券简称：国义招标        公告编号：2024-057



                       国义招标股份有限公司

 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第三十六
次会议审议通过。



（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。



（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 15:00。
    2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 11 日 15:00—2024 年 7 月 12 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见
的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上
营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国
结算营业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别            证券代码           证券简称          股权登记日
     普通股              831039            国义招标       2024 年 7 月 9 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    国信信扬律师事务所律师。



（七）会议地点
    广州市越秀区东风东路 726 号 21 楼会议室。
二、会议审议事项
   （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
   选人的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。
    本次应选非独立董事 6 人，以累积投票方式进行选举。



   （二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
   人的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。
    本次应选独立董事 3 人，以累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。



   （三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的
   议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。
    本次应选非职工代表监事 2 名，以累积投票方式进行选举。



上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
   出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

    1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

    2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

    3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理
登记；

    4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2024 年 7 月 10 日 9:00-17:00


（三）登记地点：广州市越秀区东风东路 726 号 1202 室董事会办公室



四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈志杰；
地址：广州市越秀区东风东路 726 号 1204；
电话：020-37860707；
传真：020-37860699


（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理



五、备查文件目录
    （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》




                                            国义招标股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 27 日