证券代码：831039    证券简称：国义招标      公告编号：2024-055



                 国义招标股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规
定，公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：
    提名王卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名周岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名成有江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名黄娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名徐双庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名成澍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名李进一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审
议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名贺春海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审
议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名朱为缮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审
议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


    注：周岚女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广
州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 795,001 股。


（二）首次任命董事人员履历
    成有江，男， 1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级政工师。曾任广东省对外经济贸易委员会人事处科长；广东省土产进出口(集团)公
司副总经理；广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理；中国包装进出口广
东公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司副总经理；广州市临海贸易
实业公司总经理；广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席；广
东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长(法定代表人)、党委书记、首席风控
官，兼广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，兼广东新广国际
集团有限公司法定代表人，兼佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表
人)。现任广东省纺织品进出口股份有限公司董事；佛山佛塑科技集团股份有限公司董
事。
    黄娟，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级
会计师。曾任广州白云国际机场财务处会计；广州白云国际机场迁建工程指挥部计划
财务部会计；广州白云国际机场扩建工程指挥部计划财务部项目副经理；广东省机场
管理集团有限公司财务部财务结算中心资金经理；广东省机场管理集团有限公司财务
部（资本运营部）副部长；现任广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部计划财
务部部长。
    徐双庆，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级工程师、建筑经济师、注册监理工程师、注册造价工程师。曾在三茂铁路公
司工作，曾任铁投置业公司综合管理部主管、副部长，资源经营部副经理、经理。现
任广东地方铁路有限责任公司资源经营事业部经理。




（二）监事换届的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第二十六次会议
于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：
    提名伍思成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郑国义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业
务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会
成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担
任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立
董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专
业人士。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监
事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生
不利影响。本次换届在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届
完成前，公司第五届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    提名委员会认为：经审阅董事候选人资料，公司第六届董事会非独立董事候选人
不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律法规所
规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人且三年内均未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和北京证券交易所惩戒。本次拟提名的董事候选人均具备与
其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司董
事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数
的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。
    基于上述意见，我们同意推荐王卫先生、周岚女士、成有江先生、黄娟女士、徐
双庆先生、成澍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意推荐李进一先生、
贺春海先生、朱为缮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审
议。



四、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》
（二）《国义招标股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》




                                                        国义招标股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2024 年 6 月 27 日