证券代码：831039          证券简称：国义招标        公告编号：2024-064



                         国义招标股份有限公司

              第二届职工代表大会第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00
    2、会议召开地点：公司会议室
    3、会议召开方式：现场方式
    4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方
式通知。
    5、会议主持人：林燕女士
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》：
    1、议案内容：
    鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公
司第六届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的
两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，新选举的职工代表监事任期与

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第六届监事会任期一致。陈少玉女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关
法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
    2、议案表决结果：
    同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    不涉及回避表决情形，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会职工代表签字的《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次
会议决议》




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                                                                 董事会
                                                      2024 年 7 月 10 日




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