证券代码：831039           证券简称：国义招标        公告编号：2024-074



                         国义招标股份有限公司

                   2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王卫先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
64,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.16%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：杨希、洪国琼
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《国义招标股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
     （二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2024 年第四次
临时股东大会的法律意见书》
     （三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会网上投票结果统计表》




                                           国义招标股份有限公司
                                                          董事会
                                               2024 年 8 月 20 日