证券代码：831087          证券简称：秋乐种业         公告编号：2024-004



                     河南秋乐种业科技股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话、书面相结合
方式发出
    5.会议主持人：董事长侯传伟
    6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章
程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司老加工厂的
   议案》
   1.议案内容：
    公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”）现
有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求
（年加工能力 2.6 万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘
肃秋乐老加工厂整体对外转让。
    根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于
905.40 万元进行对外转让。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》




                                          河南秋乐种业科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 3 月 11 日