证券代码：831087            证券简称：秋乐种业        公告编号：2024-044



         河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议关于

         第四届董事会第十九次会议相关事项的审查意见的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 4
月 17 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司第四届董事会第
十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于
独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下审
查意见：
       一、独立董事对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审查意见
    经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了
公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营
业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。公司本次关联交易联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。
    我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审
议。
    二、独立董事对《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
的审查意见
    经审阅，我们认为公司对于 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案合理
可行，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形。
    我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审

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议。
       三、独立董事对《关于提名薛华政为公司第四届董事会董事候选人的议案》
的审查意见
    经审阅，我们认为本次董事会提名的第四届董事会非独立董事候选人已征得
被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。经资格审查，被提名人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担
任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及
中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审
议。
    四、独立董事对《关于提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》的审查意见
    经审阅，我们认为本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征
得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，
其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存
在法律法规、部门规章、规范性文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理
委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审
议。
       五、独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的审查意见
    经审阅，我们认为李丹丹女士及张少康先生不属于失信联合惩戒对象，不存
在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人
员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，李丹丹女士及张少
康先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

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公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    我们同意上述议案。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审
议。


                                           河南秋乐种业科技股份有限公司
                                       独立董事：房建民、常茂松、张庆合
                                                       2024 年 4 月 19 日




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