证券代码：831087           证券简称：秋乐种业        公告编号：2024-043



                   河南秋乐种业科技股份有限公司

           关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、基本情况
    河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事房建民先生
辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会
工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》
及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。
    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员，
任职期限为本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日，如若在任期内不
再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。
    二、变更后的人员构成
    变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。
    三、上述人员变更对公司的影响
    本次董事会审计委员会委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公
司生产经营有积极的影响和作用。
    四、备查文件
    《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》


                                           河南秋乐种业科技股份有限公司

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               董事会
    2024 年 4 月 19 日




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