证券代码：831195           证券简称：三祥科技        公告编号：2024-057



                       青岛三祥科技股份有限公司

                     第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度日常性关联交易的原预计额
度上，新增不超过 1,000 万元的日常性关联交易额度。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《青岛三祥科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易，关联监事周辉东已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。




                                               青岛三祥科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日